证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2022—017
安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
。 股东大会召开日期:2022年4月12日
。 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一， 召开会议的基本情况
股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
股东大会召集人:董事会
投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议召开的日期，时间和地点
召开日期时间:2022年4月12日 14点00分召开地点:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园安徽大地熊新材料股份有限公司会议室
网络投票的系统，起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2022年4月12日至2022年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。
融资融券，转融通，约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券，转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
涉及公开征集股东投票权
二， 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2021年度财务决算方案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2021年年度利润分配方案的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2022年贷款计划的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 9 | 关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案 | √ |
| 10 | 关于为子公司提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于2022年度董事，监事和高级管理人员薪酬方案的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 12.00 | 关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案 | 应选董事人 |
| 12.01 | 关于选举熊永飞先生为第七届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 12.02 | 关于选举谭新博先生为第七届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 12.03 | 关于选举曹庆香女士为第七届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 12.04 | 关于选举衣晓飞先生为第七届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 12.05 | 关于选举董学春先生为第七届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 12.06 | 关于选举朱海生先生为第七届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 13.00 | 关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事人 |
| 13.01 | 关于选举谢建新先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ |
| 13.02 | 关于选举於恒强先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ |
| 13.03 | 关于选举张琛先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ |
| 14.00 | 关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事人 |
| 14.01 | 关于选举刘友好先生为第七届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 14.02 | 关于选举王永东先生为第七届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
1， 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年3月21日召开的第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，同意提交股东大会审议相关内容详见公司2022年3月22日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021年年度股东大会会议资料》
2， 特别决议议案:无
3， 对中小投资者单独计票的议案:议案6，8，9，10，11，12，13，14
4， 涉及关联股东回避表决的议案:议案9
应回避表决的关联股东名称:熊永飞，衣晓飞
5， 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三， 股东大会投票注意事项
股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
同一表决权通过现场，本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
采用累积投票制选举董事，独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四， 会议出席对象
股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688077 | 大地熊 | 2022/4/6 |
公司董事，监事和高级管理人员。
公司聘请的律师。
其他人员
五， 会议登记方法
登记时间:2022年4月11日9:00—17:00，以电子邮件，传真或信函方式办理登记的，需在2022年4月11日17:00前送达。
登记地点:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园区大地熊公司证券部
登记方式:
1，法人股东持营业执照复印件，《机构证券账户卡》及复印件，法定代表人授权委托书，本人身份证及复印件办理登记，
2，个人股东持本人身份证及复印件，《自然人证券账户卡》及复印件，有效股权登记证明及复印件办理登记，
3，委托代理人持本人身份证及复印件，授权委托书，委托人身份证复印件或营业执照复印件，委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记，
4，公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件，传真或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，传真登记以股东来电确认收到为准，信函登记以收到邮戳为准。
六， 其他事项
会议联系方式
出席会议的股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
出席会议的股东或代理人交通，食宿费自理。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2022年3月22日
附件1:授权委托书附件2:采用累积投票制选举董事，独立董事和监事的投票方式说明
。 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书安徽大地熊新材料股份有限公司:
兹委托 先生代表本单位出席2022年4月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2021年度财务决算方案的议案 | |||
| 6 | 关于公司2021年年度利润分配方案的议案 | |||
| 7 | 关于公司2022年贷款计划的议案 | |||
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 9 | 关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案 | |||
| 10 | 关于为子公司提供担保的议案 | |||
| 11 | 关于2022年度董事，监事和高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 12.00 | 关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案 | |
| 12.01 | 关于选举熊永飞先生为第七届董事会非独立董事的议案 |
| 12.02 | 关于选举谭新博先生为第七届董事会非独立董事的议案 | |
| 12.03 | 关于选举曹庆香女士为第七届董事会非独立董事的议案 | |
| 12.04 | 关于选举衣晓飞先生为第七届董事会非独立董事的议案 | |
| 12.05 | 关于选举董学春先生为第七届董事会非独立董事的议案 | |
| 12.06 | 关于选举朱海生先生为第七届董事会非独立董事的议案 | |
| 13.00 | 关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案 | |
| 13.01 | 关于选举谢建新先生为第七届董事会独立董事的议案 | |
| 13.02 | 关于选举於恒强先生为第七届董事会独立董事的议案 | |
| 13.03 | 关于选举张琛先生为第七届董事会独立董事的议案 | |
| 14.00 | 关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案 | |
| 14.01 | 关于选举刘友好先生为第七届监事会非职工代表监事的议案 | |
| 14.02 | 关于选举王永东先生为第七届监事会非职工代表监事的议案 |
委托人签名: 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:
委托人应在委托书中同意，反对或弃权意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2:采用累积投票制选举董事，独立董事和监事的投票方式说明
一，股东大会董事候选人选举，独立董事候选人选举，监事会候选人选举作为议案组分别进行编号投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票
二，申报股数代表选举票数对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数
三，股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数
四，示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会，监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名，应选独立董事2名，独立董事候选人有3名，应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
| 累积投票议案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.01 | 例:陈×× | √ | — | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.02 | 例:赵×× | √ | — | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.03 | 例:蒋×× | √ | — | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他在议案4.00关于选举董事的议案就有500票的表决权，在议案5.00关于选举独立董事的议案有200票的表决权，在议案6.00关于选举监事的议案有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决他既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人
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